A Binance está dificultando o comércio de bitcoins anonimamente em meio a problemas regulatórios

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Binance, a maior bolsa do mundo em volume de negócios, está sentindo o calor dos reguladores.

Em um esforço para esfriar, ele anunciou mudanças que o ajudam a cumprir melhor as regulamentações locais, incluindo mais restrições para clientes que não concluíram todas as etapas do processo de verificação de usuário.

A partir de hoje, novos usuários na bolsa estarão limitados a saques diários de 0. 000 Bitcoin , ou o equivalente a aproximadamente $ 2, , caso tenham concluído apenas a verificação de conta básica da plataforma. O limite anterior era de 2 BTC por dia, ou cerca de $ 27, aos preços de hoje.

Estamos aprimorando nossos esforços KYC para aumentar nossa liderança nesta área.

Os limites diários de retirada serão ajustados de 2 BTC a 0. 000 BTC (aproximadamente ~ $ 2, USD) para contas que passaram apenas na verificação de conta Basic.https: //t.co/gdim6HdLhU

– CZ Binance (@cz_binance) Julho 27, 2021

Novos usuários começarão a enfrentar as restrições entre 4 de agosto e agosto 23. Aqueles que concluem todas as etapas de verificação podem retirar tanto quanto 70 BTC.

Binance usa três níveis de verificação do usuário. O nível Básico pede nome, nacionalidade, data de nascimento e endereço. Ele permite que as pessoas rapidamente negociem criptomoeda por outra criptomoeda, bem como depositem fundos e retirem criptomoeda – bem como uma pequena quantia de fiat, $ 300 para a vida da conta.

O nível intermediário pede a identificação e fotos para substanciar algumas das informações fornecidas, enquanto a Verificação Avançada também exige um comprovante de endereço na forma de fatura de serviços públicos ou extrato bancário.

Juntos, esses níveis constituem o processo KYC da bolsa, ou seja, do conhecimento de seu cliente. KYC é um requisito para instituições financeiras — visa impedir que criminosos lavem dinheiro ou impedir que aqueles em uma lista de sanções acessem fundos.

Binance disse antes que iria reforçar o KYC . Em 2019, firmou parceria com a empresa de tecnologia regulatória IdentityMind para automatizar seus processos de KYC e de combate à lavagem de dinheiro. Ela já havia feito parceria com a Refinitiv em 1024 em um processo semelhante.

Esses movimentos eram maneiras de combater a reputação da Binance de tornar muito fácil para os traders contornar as regras fornecendo informações falsas. Os limites de retirada mais restritivos podem ter o efeito adicional de encurralar as pessoas em um processo KYC mais intenso e abrir mão de parte de seu anonimato, desde que estejam negociando com uma identidade diferente.

Revisão da Binance: Será que a maior bolsa do mundo ainda pode ser vantajosa 2021? Binance tem sido notícia principalmente pelos motivos errados nos últimos meses, com seu planejado Binance Markets Limited, um serviço de negociação do Reino Unido , obtendo um aviso de atendimento ao cliente do regulador de valores mobiliários do país, a Autoridade de Conduta Financeira. A Agência de Serviços Financeiros do Japão avisou em junho que a bolsa estava operando lá sem ser registrada. E o regulador de valores mobiliários da Itália disse no início deste mês que a Binance “não está autorizada a fornecer serviços e atividades de investimento” na Europa país.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, indicou que a empresa está trabalhando para superar isso, afirmando: “A Binance está pronta para ajudar os reguladores de todo o mundo e, juntos, encontrarem a maneira ideal de estabelecer um campo de jogo justo – a proteção do consumidor é importante para todos nós.”

Ele acrescentou que a empresa busca contratar “lideranças com experiência em regulamentação e compliance”.

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