A lista dos “mais procurados” do Serviço Secreto dos EUA inclui vários fraudadores de criptomoeda

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O Serviço Secreto dos Estados Unidos – encarregado de proteger figuras políticas dos Estados Unidos e conduzir investigações criminais – lançou uma lista de “Fugitivos Mais Procurados”. A lista contém vários indivíduos que usaram moedas digitais para seus crimes.

Allan Garcia, um 36, cidadão da Costa Rica, um ano de idade, é procurado por supostamente administrar as operações diárias da Liberty Reserve, uma empresa que “operava em moeda digital”.

“A empresa cresceu para um centro financeiro do mundo do cibercrime, facilitando uma ampla gama de atividades criminosas online, incluindo fraude de cartão de crédito, roubo de identidade, fraude de investimento, hacking de computador, pornografia infantil e tráfico de drogas ”, disse o Serviço Secreto.

Danil Potekhin, da Rússia, é outro criminoso relacionado à criptomoeda na lista do Serviço Secreto. Entre junho 2017 e abril 2018, Potekhin e seu colega Dmitrii Karasavidi lançaram uma campanha de phishing visando usuários de várias bolsas de moeda digital. De acordo com o Serviço Secreto, ambos os indivíduos conseguiram retirar algumas das propriedades das vítimas e manipular os mercados de moeda digital.

DOJ para dar aos ataques de ransomware a mesma prioridade que o terrorismo: relatório

Mais perto de casa, o Serviço Secreto está perseguindo Rashawd Lamar Tulloch, um 33 – cidadão americano de um ano de idade . Tulloch é acusado de atuar como um terceiro lavador de dinheiro que ajudou a defraudar as vítimas em milhões de dólares. Especificamente, Tulloch supostamente executou uma operação que converteu pagamentos em Bitcoin (ou dinheiro).

criptomoeda uma preocupação crescente

A presença de criminosos relacionados à criptomoeda nos “Fugitivos Mais Procurados” do Serviço Secreto é uma indicação de que crimes vindos do mundo criptográfico estão gerando mais atenção do governo do que nunca.

No início deste mês, o Departamento de Justiça anunciou que o ransomware – um crime comum na indústria de criptomoeda – seria priorizado na mesma linha que o terrorismo. O anúncio foi feito em meio a um ataque de ransomware de alto perfil que teve como alvo o Pipeline Colonial.

O G7 ecoou o Departamento de Justiça vários dias depois, comprometendo-se a combater ataques de ransomware alimentados por criptomoeda.

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