Autoridades da Coreia do Sul apreendem US $ 47 milhões em criptomoeda de sonegadores de impostos

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Funcionários da província sul-coreana de Gyeonggi realizaram uma das maiores apreensões fiscais do país. A investigação de meses de duração levou ao confisco de $ 24 milhões em Ethereum , Bitcoin e outras criptomoedas, de acordo com Financial Times . As autoridades classificaram o evento como a maior “apreensão de criptomoeda para impostos atrasados ​​na história da Coreia.”

Gyeonggi é a província mais populosa da Coreia do Sul e inclui a capital do país, Seul.

Funcionários apreendidos fundos de 12, sonegadores de impostos conectando sua atividade em criptomoedas com seus números de telefone . Os investigadores tiveram que analisar esses dados manualmente porque muitas bolsas não coletaram a identificação formal dos titulares das contas. Não está claro quais trocas foram incluídas na investigação.

Repressão regulatória da Coreia do Sul

A falta de identificação formal do KYC nas bolsas tem sido um dos principais fatores por trás da mais recente repressão regulatória da Coreia do Sul.

Em março 2020 , a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma lei exigindo que as bolsas locais cumpram o combate à lavagem de dinheiro e diretrizes de financiamento do terrorismo da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). As empresas de criptomoeda, principalmente as bolsas, também devem receber a aprovação da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e da Agência de Segurança e Internet da Coreia antes de setembro 24, 2021.

Esta lei inclui novos requisitos para a identificação de usuários, bem como clareza sobre quais ativos podem ser listados. Se a moeda de um projeto tiver baixo volume, desenvolvimento inativo ou não tiver um canal claro de comunicação com sua equipe, ela está sujeita ao cancelamento de registro.

Ministro das Finanças da Coreia do Sul: ‘Taxing Cripto Is Inevitable Next Year’

Upbit, uma das “quatro grandes” centrais de criptomoeda na Coreia do Sul, já iniciou a exclusão da lista várias moedas. A plataforma também foi uma das primeiras a ganhar licença regulatória para continuar operando na Coreia do Sul.

Quanto às bolsas menores, o cumprimento tem sido difícil. Isso ocorre porque as plataformas devem fazer parceria com um banco para obter sua licença. Os bancos, no entanto, têm relutado em se associar às trocas de criptomoedas, criando o que um operador de bolsa chamou um “ crise existencial.”

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