Autoridades de Hong Kong reprimem a raquete de criptomoeda de US $ 113 milhões

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Os funcionários da alfândega de Hong Kong prenderam quatro pessoas supostamente envolvidas em um sindicato ilegal de lavagem de dinheiro que dependia de criptomoeda, no primeira operação do gênero na cidade.

De acordo com o South China Morning Post, o sindicato lavou fundos totalizando HK $ 1,2 bilhão ($ 113 milhões) durante um período de 15 meses. Dessa soma, HK $ 880 milhões ($ 113 milhões) estava em criptomoeda, e 30 carteiras criptográficas separadas foram usadas.

Tether (USDT,) o popular mas controverso stablecoin , foi fundamental para o esquema, e mais de 30% dos fundos foram canalizados por meio de contas na cidade-estado insular de Cingapura, de acordo com o relatório.

Regulador de valores mobiliários italiano: Binance ‘não autorizado’ para fornecer serviços de investimento Investigadores de Hong Kong disseram que solicitaram a ajuda de autoridades em Cingapura para rastrear os destinatários finais dos fundos. Cerca de HK $ 15 milhões foram congelados em contas bancárias pertencentes ao líder do sindicato e suas empresas de fachada.

Mark Woo Wai-kwan, superintendente sênior do sindicato aduaneiro de Hong Kong disse que a operação, de codinome “ Quebra-moedas, ”envolveu“ fundos passou por camadas de transações. É uma tática típica de lavagem de dinheiro para ocultar a origem do dinheiro. ”

Reguladores circulam sobre lavagem de criptomoeda Destaques da operação de Hong Kong as medidas mais rigorosas que as autoridades têm adotado na região.

A polícia na China prendeu mais de 1, 60 pessoas suspeitas de usar criptomoedas para lavar receitas ilegais de golpes em um Pode repressão, de acordo com o Ministério da Segurança Pública.

E, desde novembro, quase 60 pessoas foram condenadas por usar o Tether para lavar $ 20 milhões por meio de mesas de negociação de balcão (OTC), que ofuscam as transações.

Woo acrescentou que a alfândega de Hong Kong estaria cooperando com outras agências de aplicação da lei e órgãos reguladores para combater peles o crime e manter a posição da cidade como um centro financeiro internacional.

Historicamente, Hong Kong tem sido dominante. dentro da Ásia neste papel. Mas recentemente, graças à postura cada vez mais agressiva da China em trazer a ex-colônia britânica para a órbita de Pequim, Cingapura emergiu como a nova potência financeira da Ásia.

A Lei de Serviços de Pagamento, introduzida em 2020 pelo governo de Cingapura regula os sistemas de pagamentos e os serviços de token de pagamento digital, e os provedores de serviços digitais podem operar até que seu pedido de licença seja aprovado, rejeitado ou retirado.

“A criptomoeda e o espaço do token digital estão passando por mudanças rápidas como resultado do uso de tecnologias inovadoras e implementação de novos modelos de negócios ”, disse um porta-voz da Autoridade de Serviços Monetários (MAS) de Cingapura à Decrypt. “Esses fatores podem dar origem a riscos novos e emergentes, e o MAS está acompanhando de perto os desenvolvimentos nesta área.”

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