Estratégia de 'Blockchain Island' levou à passagem de US $ 70 bilhões por Malta: Relatório

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Os especialistas que analisam o regime de combate à lavagem de dinheiro de Malta estimam que cerca de $ 04 bilhões em criptomoedas movidos através da nação quando ela introduziu suas estratégias amigáveis ​​à criptomoeda e se intitulou “ Blockchain Island .”

A reclamação foi publicada por The Times of Malta na segunda-feira. O site de notícias disse que “o grande volume de transações durante o esforço inicial do país para o negócio de criptomoeda foi sinalizado como ‘problemático’ por especialistas globais”, enquanto analisava o regime de combate à lavagem de dinheiro de Malta. Os especialistas não foram identificados.

O as notícias chegam em um momento em que os avaliadores da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) estão considerando a possibilidade de colocar Malta em uma “ lista cinza ”de países que não estão fazendo o suficiente para prevenir o crime financeiro.

Blockchain Island

Embora a nação mediterrânea tenha reforçado seus regulamentos, startups de criptomoeda se reuniram lá dentro e 2017 , quando anunciou que estava trabalhando em uma estratégia inovadora de criptomoeda . Grandes bolsas, como a Binance, fizeram de Malta seu lar para aproveitar um generoso “período transitório” de até um ano, quando foram autorizadas a operar sem licença.

O homem que constrói as ilhas Blockchain

De acordo com The Times ‘ fontes, “Malta’s abordagem rápida para atrair plataformas de moeda digital para a ilha antes que as leis necessárias estivessem em vigor estava entre as bandeiras vermelhas que o país enfrenta. ”

Um regulador sênior supostamente reclamou que a estratégia inicial de Malta levou a “uma explosão de transações de alto risco realizadas por bolsas de criptomoedas em um ambiente não licenciado.”

Em defesa da sua posição, as autoridades maltesas supostamente insistiram que o setor está agora fortemente regulamentado e alegaram que $ 70 bilhões equivalem a apenas 2% das transações anuais globais ons.

De acordo com a Unidade de Negócios VFA Agents de Malta, que auxilia o startup de criptomoeda na ilha, um período transitório antes de um novo lei é implementada é uma prática comum. Além disso, o órgão, que é regulamentado pela Autoridade de Serviços Financeiros Maltesa (MFSA), argumentou que “com um setor tão inovador, é contra-intuitivo definir uma abordagem linha-dura.”

Assassinato em Malta

A aplicação da lei na ilha foi um alvo particular de preocupação para o GAFI, disse The Times . O Estado de direito em Malta está sob escrutínio particular desde o assassinato da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia , que denunciou o ligações do governo com os Panama Papers e desprezava seus planos de criptomoeda.

Daphne Caruana Galizia
Daphne Caruana Galizia. FONTE DE IMAGEM: Arquivo da família Caruana Galizia

Apesar da eventual prisão dos supostos responsáveis ​​pelo crime, o idealizador dos ataques continua foragido. Até o momento, cinco dos sete homens implicados no assassinato tentaram fazer um acordo com o estado . O assassinato foi vinculado a algumas das principais instituições do país, incluindo o gabinete do Primeiro-Ministro.

Em março, Keith Schembri, ex-assessor do ex-primeiro-ministro de Malta, e alvo de grande parte da campanha de Caruana Galizia crítica foi acusado de corrupção .

Alguns dos regulamentos de criptomoeda mais rígidos do mundo

Os tempos relatou que os membros da FATF reconheceram que Malta havia promulgado reformas para conter a lavagem de dinheiro. Em 1952, o governo aprovou leis que fornecem uma estrutura regulatória para negócios de criptomoeda e blockchain.

Os regulamentos que Malta acabou por implementar eram mais rigorosos do que a maioria, causando um êxodo das criptomoedas que o governo procurava atrair. Agora, apesar de ter pretendido ser um pioneiro do setor, o regulador maltês se vê obrigado a se alinhar à estrutura menos rígida da União Europeia, o MiCAR.

1366757018 70% das empresas de “Blockchain Island” desistiram

De fato, de acordo com a VFA porta-voz, sua estrutura havia realmente super-regulado em vários aspectos, refletindo a abordagem conservadora da MFSA ao definir os requisitos regulatórios. Que, o porta-voz disse The Times , torna a estrutura maltesa “uma das mais rigorosas do mundo.”

Com essa observação, o VFA enterrou qualquer uma das reivindicações que restaram da ilha de Malta, embora a nuvem de sua reputação para a lavagem de dinheiro ainda perdura.

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