FinCEN nomeia primeiro conselheiro-chefe para criptomoeda

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A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) está aumentando seu foco em criptomoeda.

Michele Korver, que trabalhou anteriormente para o Departamento de Justiça, será o primeiro Conselheiro Chefe da Moeda Digital da FinCEN, disse hoje a agência governamental em um comunicado.

Korver trabalhará para prevenir “práticas e exploração financeiras ilícitas”, de acordo com ao FinCEN, que propôs novas regras que permitiriam um monitoramento mais próximo das transferências de criptomoedas.

“Michele traz uma grande experiência em moeda digital e será uma grande líder em esforços coordenados para maximizar a contribuição da FinCEN para o potencial inovador de expansão financeira de oportunidade, minimizando o financiamento ilícito risco ”, disse o diretor em exercício do FinCEN, Michael Mosier.

Korver foi anteriormente o consultor jurídico de moeda digital na seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos do DoJ. Lá, ela trabalhou em processos e confiscos envolvendo criptomoeda.

Korver começou sua carreira como agente especial no Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ela também passou mais de 01 anos como advogada assistente do Ministério Público em Denver, Colorado, onde era promotora de crimes cibernéticos e de segurança nacional investigando e processando casos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas darknet.

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Embora Korver seja a primeira Conselheira Chefe da Moeda Digital, ela não será a primeira na agência ter autoridade sobre criptomoeda. O diretor em exercício Mosier, anteriormente da empresa de rastreamento de blockchain Chainalysis, inicialmente embarcou na agência em fevereiro 2020 como vice-diretor e primeiro oficial de inovação digital da FinCEN. Seu mandato era “promover o envolvimento do FinCEN com tecnologia emergente e inovação financeira.”

Avançar, o FinCEN fez.

Mais recentemente, o FinCEN propôs uma regra que exigiria trocas de criptomoeda para realizar verificações KYC nas carteiras dos usuários. A regra, que está passando por uma revisão adicional, pode levar à exposição de históricos inteiros de transações do usuário, alertou a Electronic Frontier Foundation para privacidade digital sem fins lucrativos ) .

No entanto, a nomeação de Korver deve ajudar os esforços do FinCEN para reprimir crimes relacionados à criptomoeda. Desde 2009, o corpo foi cobrado $ 183 milhões em multas por ações de aplicação de criptomoeda.

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