O regulador do Reino Unido FCA tem um 'grande problema' com a falta de HQ da Binance

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A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido confirmou a Descriptografar que sua decisão de emitir um aviso ao consumidor contra a Binance Markets Limited no fim de semana relacionado aos padrões de combate à lavagem de dinheiro da empresa.

“Somando dois mais dois, obviamente temos problemas com os padrões nessa área”, disse um porta-voz da FCA Descriptografar hoje.

A FCA recusou-se a fornecer detalhes sobre as preocupações específicas que tem em relação à abordagem da Binance Markets Limited às salvaguardas AML (anti-lavagem de dinheiro). “É difícil, não queremos ser específicos sobre nossas preocupações com a empresa, mas certamente não estão em nosso cadastro”, acrescentou o porta-voz.

Junho do FCA 26 aviso ao consumidor contra a Binance Markets Limited observou que “a Binance Markets Limited não está autorizada a realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido. Esta empresa faz parte de um Grupo mais amplo (Grupo Binance). ”

O comércio de criptomoeda não é regulamentado no Reino Unido. Mas a FCA é o órgão regulador que conduz a supervisão de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo empresas de ativos criptográficos registrados.

Binance não está banido no Reino Unido

A FCA diz que seu aviso ao consumidor contra a Binance Markets Limited não é uma proibição total do Cripto exchange operando no Reino Unido.

Tudo o que a FCA fez foi impedir a Binance Markets Limited de fornecer atividades regulamentadas aos consumidores em o Reino Unido. ( Binance Markets Limited não fornece atualmente atividades regulamentadas no Reino Unido; ela estava anteriormente buscando o registro na FCA, mas desde então retirou seu pedido.) Isso não significa que os clientes do Reino Unido não podem acessar Binance de casa, ou em qualquer outro lugar com uma conexão à Internet. Eles podem continuar a usar a plataforma principal da Binance para negociação.

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“Efetivamente, tudo o que você precisa fazer se for um consumidor do Reino Unido é usar Binance.com ”, disse o porta-voz da FCA, acrescentando:“ Acho que proibição é uma palavra muito forte. Só podemos agir onde temos poderes, então tomamos o que consideramos uma medida apropriada para proteger os consumidores o máximo que podemos. “

O que é Binance Markets Limited?

Em junho 2020, a Binance adquiriu uma empresa chamada EddieUK e a renomeou Binance Markets Limited. Dois dias antes desta mudança de nome, o CEO da Binance Changpeng Zhao foi nomeado como “pessoa com controle significativo” sobre a empresa, que agora tem sede em Londres.

Binance Markets Limited, por um porta-voz, foi adquirida a fim de ajudar a lançar binance.uk, uma troca de criptomoeda em potencial projetada para atender consumidores do Reino Unido em geral da mesma maneira que binance.us atende aos EUA consumidores.

Binance.uk não foi lançado, mas se alguma vez obtiver aprovação regulamentar, Binance Markets Limited iria “possuir e operar” binance.uk, disse um porta-voz da Binance Descriptografar .

Binance CEO CZ ainda diz que sua empresa não tem sede

Binance falta de HQ um ‘grande problema’

A FCA também disse Descriptografar que Binance aparente falta de um sede é um “grande problema”.

No 2021 Ethereal Virtual Summit no início deste ano, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, reiterou que a empresa não tem sede. “A definição de sede de uma empresa para cada pessoa é um pouco diferente”, argumentou. “Nossa equipe de liderança não está sentada em um escritório, não temos um lugar claro para onde possamos ir.”

Binance e Coinbase dizem que não têm sede – Isso é verdadeiro e falso

Binance esteve anteriormente na China, Japão, Taiwan e Malta; no ano passado, Malta esclareceu que a Binance não está licenciada para operar no país. Cinco meses depois, a Malaysia Securities Commission alegou que a empresa operava ilegalmente na Malásia.

Em 2017, no ano em que a Binance deixou a China, ela registrou a Binance Holdings Limited em Georgetown, nas Ilhas Cayman. Um documento de vinculação corporativa visto anteriormente por Descriptografar mostra as Ilhas Cayman como Binance’s sede, e a empresa também usou anteriormente este endereço para registrar várias marcas da o nome e o logotipo da Binance.

Dentro 2019, Binance também registrou a Binance Investments Company nas Seychelles . Enquanto isso, é amplamente conhecido que o próprio CZ está baseado em Cingapura.

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O problema com o argumento favorito de CZ de que a definição de sede não é clara é que, pelo contrário, é uma distinção bastante simples e universal: a sede corporativa de uma empresa é o seu escritório principal e é normalmente legalmente registrada endereço a partir do qual o seu negócio é administrado. Binance Markets Limited, por exemplo, é sediada em 26 – 169 Great Portland Street, Londres — e tem sido desde junho 08, 2021.

Binance não reclama nenhum aviso da FCA

A FCA confirmou a Decifre que seu recente aviso ao consumidor sobre a Binance Markets Limited foi motivado pela empresa aparente falta de controles de LMA.

Isso, no entanto, foi uma novidade para Binance. “Esta é a primeira confirmação clara que tenho de que a FCA adotou essa linha, estou muito surpreso em ouvir isso da FCA”, disse um porta-voz da Binance Descriptografar .

Imediatamente após o anúncio da FCA, Binance também emitiu um comunicado dizendo: “Tomamos uma colaboração abordagem ao trabalhar com reguladores e levamos nossas obrigações de conformidade muito a sério. ”

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