O regulador FCA do Reino Unido tem como alvo mais de 100 empresas de criptomoeda com o último aviso

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O regulador de serviços financeiros do Reino Unido, a Financial Conduct Authority (FCA), disse ontem que 111 firmas de ativos criptográficos não registradas representavam um risco para os consumidores, por Reuters .

“Temos várias empresas que estão claramente fazendo negócios no Reino Unido sem estar registradas conosco e elas estão lidando com alguém: bancos, empresas de serviços de pagamento, consumidores ”, disse Mark Steward, chefe de fiscalização e supervisão de mercado da FCA.

Steward estava falando em um evento da City & Financial City’s Week. Ele passou a explicar que muitos estão se envolvendo com criptomoeda devido ao “medo de perder”, chegando a dizer que a última mania tem “mania de tulipa escrita por toda parte”.

A visão do FCA sobre criptomoeda

O aviso de Steward sobre empresas de criptomoeda não registradas – e sobre criptomoeda de maneira mais geral – está de acordo com a postura mais ampla do FCA.

Em janeiro deste ano, a FCA impôs proibição de negociação de derivados de criptomoeda, qualificando os referidos produtos como “inadequados” para clientes varejistas. A FCA disse que os produtos criptográficos carecem de avaliações confiáveis, apresentam uma prevalência de crime financeiro e volatilidade e, em qualquer caso, os investidores de varejo não têm conhecimento para interagir com segurança com tais produtos.

Cinco dias depois, a FCA listou cinco – totalmente razoável – preocupações com a indústria de criptomoeda, com a proteção do consumidor no topo da lista.

Em março, a FCA voltou seu foco para questões de legado de criptomoeda com crimes financeiros, anunciando que as empresas de criptomoeda agora serão obrigadas a enviar relatórios anuais de crimes financeiros à FCA, assim como qualquer outro setor de serviços financeiros.

UK FCA agora requer relatórios de crimes financeiros de empresas de criptomoeda

“Esta declaração de política propõe que empresas adicionais e negócios de criptomoeda devem ser incluídos no escopo do retorno com base em suas atividades comerciais e nos riscos potenciais de lavagem de dinheiro”, disse a FCA no momento.

A postura do FCA pode não encontrar apoio entre os puristas da criptomoeda, mas suas preocupações são bem fundamentadas. Em maio, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido divulgou sua avaliação anual da criminalidade grave e organizada.

Nesse relatório, a NCA afirmou que “o uso criminoso de tecnologia está aumentando e o uso de cripto-ativos a lavagem de dinheiro aumentou em vários tipos de crimes ”, disse a NCA na época.

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