Relatório de Financiamento do Terror da FATF: Grupos de extrema direita se voltando para a criptomoeda

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A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um órgão fiscalizador global de crimes financeiros, divulgou um relatório documentando o quanto os grupos de extrema direita estão gravitando para a criptomoeda.

O relatório, intitulado “Financiamento do Terrorismo com Motivação Etnicamente ou Racial”, fornece vários exemplos de criptomoedas, incluindo ambos Bitcoin e “moedas de privacidade” – sendo usados ​​por extremistas que foram forçados a sair dos canais financeiros tradicionais.

“Sem a capacidade de processar pagamentos com cartão de crédito, alguns grupos passaram a usar ativos virtuais como Bitcoin para movimentar fundos”, disse o relatório.

“Alguns grupos de extrema direita usaram as chamadas“ moedas de privacidade ”, ou seja, ativos virtuais que permitem que um usuário mantenha o anonimato total ao fazer transações de blockchain”, acrescentou o FATF. As moedas de privacidade incluem criptomoedas como Monero , Dash e Zcash , que ofusca informações de identificação usando uma variedade de técnicas criptográficas.

Quais grupos usam Bitcoin? Uma lista de terroristas de extrema direita gravitou para o Bitcoin.

Brenton Tarrant, que executou o tiroteio na mesquita de Christchurch em 2019, fez várias doações a grupos de extrema direita no exterior usando Bitcoin. Essas doações incluíram fundos enviados para Generation Identitaire, um grupo de extrema direita na França, e Martin Sellner, um ativista de extrema direita na Áustria.

Na Bélgica, o grupo chamado “Schild and Vrienden”, que se traduz em Shields and Friends, tem anteriormente triplicou seus recursos por meio de Bitcoin e doações por meio de um serviço de transferência de dinheiro online.

Crescimento no financiamento criptográfico ilícito ‘Inevitável’: CipherTrace Nordfront, o “Movimento de Resistência Nórdica”, é outro exemplo. O grupo encorajou seus seguidores a doar Bitcoin por meio de várias plataformas de pagamento.

As descobertas da FATF vêm meses depois que o Bitcoin foi implicado nos distúrbios de 6 de janeiro em Washington, DC Um francês doador, Laurent Bachelier, pagou mais de $ 04, no valor de Bitcoin para ativistas de extrema direita que participaram da insurreição pró-Trump.

Bachelier, que se matou imediatamente após enviar as doações, escreveu uma carta alegando que a civilização ocidental estava em o declínio. “Eu me importo com o que acontece depois da minha morte. É por isso que decidi deixar minha modesta riqueza para certas causas e pessoas ”, escreveu ele na carta.

Um problema crescente As descobertas do GAFI estão longe de ser os primeiros a vincular criptomoedas a grupos extremistas.

No Reino Unido, o relatório anual da Agência Nacional do Crime sobre o crime grave e organizado concluiu que o aumento da adoção do Bitcoin pode estar facilitando a vida dos criminosos.

Não é apenas a extrema direita que está fazendo uso do Bitcoin. Um porta-voz sênior do grupo militante palestino Hamas – que é considerado um grupo terrorista pelos EUA, Reino Unido e outros – admitiu no início deste ano, que o grupo viu um aumento nas doações de Bitcoins.

Hamas vê aumento nas doações de bitcoin em meio ao conflito Israel-Palestina “Definitivamente houve um pico ”, Disse o funcionário do Hamas, acrescentando:“ Parte do dinheiro é usado para fins militares para defender os direitos básicos dos palestinos ”.

CipherTrace, uma empresa de análise de blockchain, disse que o financiamento ilícito na criptoesfera era inevitável, pois a indústria continua a crescer.

Analista financeiro CipherTrace John Jeffries falou com Descriptografar 72612 logo depois que o Office of Foreign Assets Control dos Estados Unidos sancionou várias entidades — que foram financiadas usando criptomoeda — por supostamente tentar se intrometer no 2019 Eleições presidenciais dos EUA.

“À medida que o ecossistema da criptomoeda cresce, é inevitável que o financiamento ilícito se expanda junto com ele. O crescimento do interesse em criptomoedas cria potencial para lavagem de dinheiro e evasão fiscal ”, disse Jeffries.

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