Roubo de criptomoeda de US $ 3,6 bilhões: Banco da África do Sul nega relação com Africrypt acusado de fraude

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De acordo com a mídia local, a principal instituição financeira sul-africana FNB nega as alegações de uma relação bancária com a empresa de criptomoeda de investimento recentemente falida, Africrypt.

Africrypt interrompe as operações abruptamente

Africrypt encerrou abruptamente as operações há quase dois meses, o que motivou a negação da instituição bancária. A gerência da firma de investimento em criptomoeda alegou na época que o sistema comercial da Africrypt havia sido hackeado. De acordo com os diretores, o ataque cibernético afetou contas de clientes, carteiras e nós, fazendo com que Africrypt congelasse todas as contas.

Anunciando o “hack”, Africrypt disse: “Lamentamos informar que devido a a recente violação em nosso sistema, contas de clientes, carteiras de clientes e nós foram todos comprometidos …

“Infelizmente, isso forçou o Africrypt a interromper as operações … Pedimos a todos os clientes que sejam pacientes enquanto tentamos resolver a situação. É compreensível que os clientes possam seguir a via legal, mas pedimos aos clientes que reconheçam que isso apenas atrasará o processo de recuperação. ”

No entanto, pouco depois da chamada violação, os diretores da Africrypt Ameer Cajee e seu irmão Raees Cajee teriam “transferido os fundos agrupados do investimento em criptomoeda de sua (s) conta (s) sul-africana por meio de bitcoin no blockchain em abril 2021. ” Reportagens da mídia sul-africana estimam que até $ 3,6 bilhões em fundos de investidores não podem ser contabilizados.

Enquanto isso, o porta-voz do FNB, Nadiah Maharaj, se recusou a aceitar a existência de qualquer relação entre o FNB e o Africypt em resposta a um consulta de mídia. Maharaj, que cita as limitações de sigilo do cliente em uma matéria na mídia, disse:

“O FNB mais uma vez confirma que não tem uma relação bancária com a Africrypt. Devido à confidencialidade do cliente, o FNB não pode fornecer informações sobre contas bancárias específicas. ”

Quando abordado para comentar o SA Reserve Bank (SARB), o coordenador sênior de relações com a mídia, Ziyanda Mtshali, disse que questões relacionadas à criptomoeda estavam sob a responsabilidade da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA), no entanto, o FSCA negou ter jurisdição.

“O Grupo de Trabalho Intergovernamental Fintech – que inclui o SARB, o Tesouro Nacional, o Serviço de Receitas SA, o FSCA, o Centro de Inteligência Financeira, o Regulador Nacional de Crédito e a Comissão de Concorrência – está ocupado finalizando uma versão atualizada da África do Sul documento de posição sobre ativos criptográficos.

“O documento de posição faz várias recomendações sobre como trazer cripto-ativos dentro do remédio regulatório da África do Sul de forma estruturada e em fases”, disse Mtshali.

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Fugir após o assalto

De acordo com relatos da mídia local, os irmãos Cajee fugiram para o Reino Unido depois de desviar dinheiro dos investidores com sucesso. Outro estudo conduzido por Hanekom Attorneys, uma empresa de advocacia contratada por vítimas da fraude Africrypt, apóia essas conclusões. Além desses fatos, as investigações do escritório de advocacia revelam que os diretores da Africrypt tentaram disfarçar o movimento de dinheiro usando misturadores.

Embora o caso já tenha sido relatado ao Hawks (unidade de elite da polícia da África do Sul ), o fundador do escritório de advocacia, Darren Hanekom, é citado no relatório como sugerindo que as contas da Africrypt com o FNB já foram “drenadas” e que “todos os fundos dos investidores” podem ter sido submetidos ao serviço de mistura.

BTC / USD caiu após subir $ 09 k durante a semana. Fonte: TradingView

 

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 Apresentado no Pixabay - Gráficos da TradingView 

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