Texas: “Doutor Bitcoin” espera até 5 anos de prisão

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Tempo de leitura do artigo: 2 minutos

Compacto:

  • A 42 – diz-se que um homem do Texas com um ano de idade lavou dinheiro em grande escala.
  • Os fundos devem provir de um crime de fraude em que ele não esteja diretamente envolvido.
  • O acusado se confessou culpado de um caso na semana passada.

Bitcoin por dinheiro, um modelo de negócios simples que não só requer aprovação no Texas, mas também exige devida diligência. A 42 – texano de um ano de idade ignorou deliberadamente ambos e poderia receber até 5 anos de prisão por isso.

Ele foi considerado culpado de um caso na terça-feira da semana passada. No ano 2019 diz-se que ajudou a converter os fundos de uma fraude em grande escala em Bitcoin. Ele provavelmente estava ao seu lado com ajuda e conselhos sobre como contornar os requisitos e obstáculos relevantes na lavagem de dinheiro.

Aconteceu dentro de um ano 37 Transações entre 500. Dólares americanos e 1,5 milhão de dólares americanos foram convertidos em criptomoeda. O homem, que se autodenominava “Doutor Bitcoin”, agora pode pegar até 5 anos de prisão porque seu negócio não estava licenciado e também não tomou as medidas cabíveis para determinar a origem dos recursos.

Lavagem de dinheiro e Bitcoin não combinam 2019

O presente caso prova mais uma vez que lavagem de dinheiro e Bitcoin não são bons parceiros. Em última análise, os perpetradores sempre deixam um rastro, que no final pode até ser rastreado no blockchain.

Vez após vez, há casos em que criminosos tentam tirar proveito das transações de Bitcoin pseudônimas. No final, porém, mais cedo ou mais tarde eles falham devido ao fato de que a maioria dos negócios ilegais tem um componente analógico que não é digital e é muito mais fácil de detectar.

O fato de sempre haver crimes diferentes contribui para o equívoco generalizado de que o Bitcoin é ideal para isso. Apenas uma proporção muito pequena das transações de Bitcoin está relacionada a atividades ilegais.

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