UE quer banir carteiras criptográficas anônimas até 2024

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A Comissão Europeia (CE), que é o ramo executivo da União Europeia (UE), confirmou a nova proposta hoje, exigindo uma regulamentação mais estrita de carteiras e transações de criptomoedas anônimas.

No início de julho, relatos de vazamentos sugeriam que a Comissão avançaria com uma repressão mais severa. O anúncio de hoje confirma isso.

UE proporá novo órgão de combate à lavagem de dinheiro para reprimir a criptomoeda: relatório De acordo com o documento, a Comissão propôs obrigar as empresas que facilitam as transferências de Bitcoins e outras criptomoedas a recolher vários dados pessoais de remetentes e destinatários. Em teoria, isso deve ajudar as agências de aplicação da lei a combater a lavagem de dinheiro.

“As alterações de hoje irão garantir a rastreabilidade total da criptomoeda. transferências de ativos, como Bitcoin , e permitirá a prevenção e detecção de seu possível uso para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo ”, disse a Comissão em sua imprensa lançamento. “Além disso, carteiras de ativos criptográficos anônimos serão proibidas, aplicando-se integralmente as regras AML / CFT da UE ao setor de criptomoeda.”

Essencialmente, a Comissão propôs alargar a chamada “regra de viagem” também às transacções criptográficas, tornando-as mais rastreáveis. A própria regra já é aplicada às transferências eletrônicas na UE e faz parte das recomendações do Grupo de Ação Financeira.

# A criptomoeda é uma das formas mais novas de lavar dinheiro.

Nossas regras agora se aplicam a toda a criptomoeda setor. Iremos banir carteiras criptográficas anônimas e garantir que as transferências de ativos criptográficos sejam rastreáveis.

– Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) Julho 20, 2021

De acordo com a proposta da Comissão, as empresas que processam transações criptográficas terão de registar os nomes, endereços, datas de nascimento dos seus clientes, números de contas e nomes dos destinatários. Naturalmente, os entusiastas de criptomoeda não serão capazes de preencher seus endereços de criptomoeda anônimos para tais transferências.

Entretanto, contas bancárias anónimas já foram proibidas na UE para ajudar a reprimir o branqueamento de capitais.

“Estas propostas foram elaboradas para encontrar o equilíbrio certo entre enfrentar essas ameaças e cumprir os padrões internacionais, sem criar uma carga regulatória excessiva para a indústria, ”Explica o documento.

“ Pelo contrário, estas propostas irão ajudar o desenvolvimento da indústria de cripto-ativos da UE, uma vez que beneficiará de um quadro jurídico atualizado e harmonizado em toda a UE ”, concluiu a Comissão.

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