UE vai propor novo órgão contra a lavagem de dinheiro para acabar com a criptomoeda: relatório

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A União Europeia criará uma nova agência para reprimir o branqueamento de capitais e introduzir regras de transparência para a criptomoeda, de acordo a Reuters .

Uma nova proposta da UE quer provedores de serviços de criptomoeda, como como trocas – para coletar e tornar acessíveis os dados daqueles que fazem transações, Reuters A agência noticiosa noticiou hoje, citando documentos que viu.

Atualmente, as transferências de ativos digitais não estão incluídas nas regras da UE para os serviços financeiros, afirma o relatório. A falta de regras “deixa os detentores de cripto-ativos expostos à lavagem de dinheiro e ao financiamento de riscos de terrorismo”, documentos citados por Reuters disse.

A Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, irá propor uma Autoridade Anti-Branqueamento de Capitais (AMLA) que trabalhará com as autoridades nacionais para combater o crime.

Se você está procurando um motivo mais próximo para a proposta, é o Danske Bank, o maior banco da Dinamarca , está sob investigação por lavagem de dinheiro após € 200 bilhões ($ 227 bilhões) em pagamentos fluíram através de sua pequena filial na Estônia entre 2007 e 2015. Embora esse caso não esteja relacionado à criptomoeda, os ativos digitais, no entanto, cairão sob a alçada da AMLA porque a UE acredita que “fluxos de dinheiro ilícito podem ser feitos por meio de transferências de cripto-ativos”, Reuters disse.

Novos regulamentos de lavagem de dinheiro ameaçam empresas de criptomoeda na Europa

A UE não tem atualmente uma iniciativa para parar com o dinheiro sujo, mas sim contar com os reguladores de seus membros. Esses reguladores nem sempre cooperam totalmente com as regras da UE, afirma o relatório.

Mesmo assim, alguns países da Europa já estão impondo regras voltadas ao uso de criptomoeda na lavagem de dinheiro. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu no mês passado um alerta sobre a entidade baseada no Reino Unido da Binance, Binance Markets Limited, dizendo que tinha “Questões” relacionadas aos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da Cripto exchange.

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